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董事會決議范本該怎么寫

2018-03-01

董事會決議范本

  董事會決議 之 人事任免決議范本

    XXXX公司

  時間:_____年_____月_____日

  地點:_____公司會議室

  會議性質:XXXXXXXXX

  通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,于_______年_______月_______日送達各位董事,_____位董事全體到會,無董事棄權狀況。

  本次董事會會議由_____召集和主持。

  資料:______________________________

  ___________________________________。

  經全體董事討論一致同意如下決議:

  一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),

  二、聘任_____為公司總經理。

  以上任期為三年,自公司登記機關核準之日起生效。

  全體董事簽字蓋章:

  _____年_____月_____日


  董事會決議之 人事罷免決議范本

  __________________有限公司董事會決議

  根據<公司法>及本公司章程的有關規定,_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人,實到________人,所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下:

  一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務。

  二、同意任命___________為公司經理,免去_____________公司經理職務。

  全體董事簽名:__________

  _____年_____月_____日


  董事會決議 之 投票表決決議范本

  XXXX公司

  第____屆董事會第_____會議決議

  北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出,會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名,實到_____名,貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定,會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持,與會董事認真審議,構成如下決議:

  一、審議透過<關于_______________________管理制度的議案>

  投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。

  二、審議透過<_______________________制度>

  投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。

  三、審議透過<_______________________制度>

  投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。

  與會董事簽字:


  _______年_______月_______日


  董事會決議 之 表決通過變更決議范本

  會議時光:________

  會議地點:________

  出席會議股東(董事):________

  有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人,代表____%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。

  根據<公司法>及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決透過:

  一、同意更換董事長……

  二、同意修改章程……

  三、同意變更住所……

  (其他需要決議的事項請逐項列明)

  股東(董事)簽名:________

  _____年_______月_______日


  董事會決議 之 公司要員變更范本

  根據<公司法>及本公司章程的有關規定,____________公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事,應到會董事__________人,實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持,構成決議如下:

  一、選舉___________為公司董事長。

  二、聘任___________為公司經理。

  以上事項表決結果:同意__________人,占董事總數__________%

  不一樣意________人,占董事總數__________%

  棄權__________人,占董事總數__________%

  與會董事簽字:

  ______年______月______日

  注:①如果有董事未出席會議,可在決議中注明該董事的姓名,未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的,應出具授權委托書。

  ②董事能夠兼任公司經理。

  ③董事會作出的決議,務必經到達法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事透過。


  董事會決議 之 公司事項表決范本

  根據<公司法>對公司董事會的有關規定,董事會的決議應當包含以下資料:

  1、會議基本狀況:會議時光、地點、會議性質(界次、臨時)。

  2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的時光、方式(按公司章程規定);董事實際到會狀況。

  董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

  3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  4、議案表決狀況:

  董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的具體表決結果,持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

  董事會會議務必經全體董事的過半數透過。

  5、簽署:董事會決議,由到會董事簽字。

  (代行簽字的,應當附董事的授權委托書。)


  董事會決議 之 公司變更表決范本:

  __________________有限公司董事會決議

  根據《公司法》及本公司章程的有關規定,_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人,實到________人,所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下:

  一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務。

  二、同意任命___________為公司經理,免去_____________公司經理職務。

  全體董事簽名:

  年月日

  董事會決議范本(八):

  有限公司第_______屆第_______次股東會決議

  時光:_______年_______月_______日

  地點:______________

  參會股東人員:______________

  議程:經股東會一致同意,構成決議如下:

  1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

  2、(變更住所):______________

  3、(變更經營范圍):______________

  4、(變更法定代表人):______________

  5、(變更董事):______________

  6、(變更監事):______________

  7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。

  8、(增加股東):同意增加新股東。

  9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

  10、(變更經營期限):______________

  11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

  12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

  13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

  14、(公司注銷):依據<公司法>規定,經公司股東會討論透過,決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時指定為清算組負責人,待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

  15、(注銷確認報告):根據<公司法>規定,本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后,現已將清算報告上報股東會成員研究,經全體股東會成員研究一致予以確認。

  16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

  全體股東簽字:______________

  (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  _______年_______月_______日


  董事會決議 之 公司重大事項變更范本

  會議時光:______________

  會議地點:______________

  出席會議股東(董事):______________

  有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。

  根據<公司法>及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決透過:

  一、同意更換董事長……

  二、同意修改章程……

  三、同意變更住所……

  (其他需要決議的事項請逐項列明)

  股東(董事)簽名:_______

  律師

  _______年_______月_______日

  董事會決議范本(十):

  ××××有限公司股東會決議

  ――關于選舉董事/執行董事、監事的決定

  根據<公司法>及本公司章程的有關規定,本公司于____年____月____日召開了公司股東會,全體股東參加并透過如下決議:

  1、選舉××擔任公司的執行董事,任期××年;

  2、選舉××擔任公司的監事。

  (如公司成立董事會、監事會,則應作如下決議:)

  1、決定成立公司董事會,決定×××、×××、×××、……為公司董事,任期××年;

  2、決定成立監事會,決定×××、×××、……,為公司監事,任期××年;

  3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事×××……,本公司監事會由×××、×××、×××、……組成(職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監事的,需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立后×個月內進行補選,并報登記機關備案”。

  股東簽名(自然人)蓋章(法人):

  日期:××年××月××日


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